دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والثلاثين وجدول أعماله

حضرات المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، واستناداً إلى تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات لسنة 2021 وتعليمات الإشراف على عقد اجتماع الهيئة العامة وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والثلاثين من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع بتاريخ 28/04/2026، يسر رئيس مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والثلاثين لمساهمي شركة زارة للاستثمار (القابضة)، والمسجلة في سجل شركات المساهمة العامة تحت الرقم (245)، والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 28/04/2026 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً عبر وسائل الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع، وذلك من خلال تطبيق (Zoom Meeting) وعبر الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادية الثاني والثلاثين المتضمن:

1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية الحادي والثلاثين المنعقد في 29/04/2025 والمصادقة عليه.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2025 والخطة المستقبلية والمصادقة عليه.
3. التصويت على تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2025.
4. التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2025 ضمن حدود القانون.
6. انتخاب مدققي حسابات الشركة المستقلين للسنة المنتهية في 31/12/2026 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني رابط اجتماع Zoom أو توكيل مساهم آخر عنكم، أو توكيل غير المساهمين بموجب وكالة عدلية، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام